2021年3月17日（星期三），公司召開2021年第1次臨時股東大會暨第三屆董事會、監(jiān)事會第一次會議。本次股東大會由公司董事長龔俊強先生主持，公司股東（股東授權(quán)代表）及公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了會議。股東大會審議通過了關于《選舉第三屆董事會非獨立董事》的議案、關于《選舉第三屆董事會獨立董事》的議案。本次股東大會順利選舉產(chǎn)生第三屆董事會及監(jiān)事會成員，并召開第三屆董事會第一次會議，選舉董事長和副董事長、聘任高級管理人員，名單如下：

（一）第三屆董事會成員：1、非獨立董事：龔俊強、 邱盛平、王志偉、李成斌2、獨立董事：梁士倫、周建英、吳建初

（二）第三屆監(jiān)事會成員：1、非職工代表監(jiān)事：全麗偉、張旺華2、職工代表監(jiān)事：潘華安信證券股份有限公司保薦人以及廣東信達律師事務所見證律師列席了會議。

（三）第三屆董事會：1、選舉的董事長為龔俊強先生；副董事長為邱盛平先生2、聘任的高級管理人員：

（1）總經(jīng)理：李成斌（2）副總經(jīng)理兼董事會秘書：梁綺麗（3）副總經(jīng)理：肖明志、王浩、聶亞華（4）財務總監(jiān)：郭耀明有關上述會議提案及表決結(jié)果的詳細內(nèi)容參見披露于巨潮資訊網(wǎng)的相關公告。

新一屆董事會、監(jiān)事會將著眼于公司治理，使得公司運作符合法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，為公司未來的快速發(fā)展奠定了堅實的基礎。龔俊強董事長對第二屆董事會、監(jiān)事會的辛勤付出表示誠摯感謝。

公司將繼續(xù)在董事會領導和監(jiān)事會的監(jiān)督下，嚴格落實股東大會決議，同時加強公司治理和完善內(nèi)部控制，創(chuàng)造更好的業(yè)績回饋股東。會議結(jié)束后，督導券商安信證券股份有限公司楊兆曦女士對新任董事、監(jiān)事和高級管理人員開展培訓活動，結(jié)合實際案例對公司董事、監(jiān)事和高級管理人員應盡的職責及禁止性條款做了相關分享，強調(diào)了公司《章程》中董事、監(jiān)事和高級管理人員對公司忠實義務的特別規(guī)定。此次培訓有助于新任董事、監(jiān)事和高級管理人員熟悉相關業(yè)務監(jiān)管制度和業(yè)務知識，提高風險管理理念和合規(guī)意識，并有效行使職權(quán)。

原文標題：聯(lián)合光電2021年第1次臨時股東大會圓滿召開暨新一屆董事、監(jiān)事會順利換屆

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